Невероятная от издания «Момент Истины»
Сначала всё шло идеально – Морис Анисимов управлял трейдинговой компанией в ОАЭ, участвовал в сделках, проводил платежи. В какой-то момент появился перевод на 35,4 млн долларов. Тогда-то и началась игра. Под предлогом «раздробления платежа» перевели деньги на подконтрольные счета и вскоре сотрудник перестал выходить на связь.
Когда владельцы средств начали разбираться, оказалось, что документы о «заморозке» денег поддельные, а деньги давно обналичены. Расследование выявило, что сотрудник спустил деньги на элитную недвижимость, люксовые автомобили и покерные турниры.
30 декабря в ОАЭ возбудили против него уголовное дело. Однако вернуть деньги будет сложно – из всей суммы удалось арестовать лишь 10 млн долларов, остальные осели в банках Европы. Теперь под вопросом эффективность их системы KYC, которая должна предотвращать такие переводы.